昆明百货大楼（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-060 号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 会议召开情况 （一） 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年8 月10 日 （星期四）14：00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年8月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为：2017年8月9 日15:00至2017年8月10日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：昆明市东风西路1 号昆百大C 座12 楼第二会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4.召集人：本公司第八届董事会。 5.现场会议主持人：董事长谢勇先生。 6.本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和 《昆明百货大楼（集团）股份有限公司章程》 （以下简 称“ 《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 1 通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代 表共19人，代表股份数量910,652,478股，占公司有表决权股份总数的77.8179%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数 量655,665,317股，占公司有表决权股份总数的56.0285%。 3.网络投票情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东共14 人，代表有表决权的股份数量 254,987,161 股，占公司有表决权股份总数的21.7894%。 4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 出席本次股东大会的中小股东共14人，代表有表决权的股份数量254,987,161 股，占公司有表决权股份总数的21.7894%。 5.公司董事、监事、董事会秘书和上海市锦天城律师事务所见证律师出席 了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通 过了会议通知中列明的全部议案，其中，以下第1－3 项议案采取累积投票制进 行表决。具体表决情况如下： 1.审议通过 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举谢勇先生、秦岭先生、文彬先生、代文娟女士为 公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 表决结果： 代表有表决 同意 议案名称 出席股东 权的股份数 占代表有表决权 股份数量（股） 量 （股） 股份数量的比例 出席会议全体 关于选举谢勇先生为 910,652,478 799,386,190 87.7817% 有表决权股东 公司第九届董事会非