昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于召开2013年年度股.PDFVIP

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2014-031 号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或 “本公司”） 第七届董事会第五十六次会议决定于2014 年6 月24 日召开公司2013 年年度股 东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：本次会议为公司2013 年年度股东大会。 2.召集人：本公司第七届董事会。 3.召开时间：2014 年6 月24 日 （星期二）上午9：30 起。 4.召开方式：现场投票。 5.召开地点：昆明市东风西路1 号昆百大C 座11 楼第六会议室。 6.股权登记日：2014 年6 月17 日。 7.出席对象： （1）截止2014 年6 月17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表 决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2）公司董事、监事及高管人员； （ （3）公司聘请的公司法律顾问。 二、会议审议事项 1.审议《昆百大2013 年年度报告正文及摘要》； 2.审议 《昆百大2013 年度董事会工作报告》； 3.审议《昆百大2013 年度监事会工作报告》； 4.审议《昆百大2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 1 5.审议《关于2014 年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》； 6.审议《关于2013 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》； 7.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年 年报审计机构的议案》； 8.审议 《关于出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司86.94%股权的议 案》； 9.听取《独立董事2013 年度履职情况报告》。 上述第 1、2 及4－7 项议案经公司2014 年4 月8 日召开的第七届董事会第 五十二次会议审议通过，上述第3 项议案经公司2014年4 月8 日召开的第七届监 事会第十七次会议审议通过，相关议案具体内容参见本公司2014 年4 月10 日刊 登于巨潮资讯网 的公告。关于上述第8 项议案，本公司2013 年12 月30 日召开的第七届董事会第五十次会议审议通过《关于出售控股子公司 江苏百大实业发展有限公司86.94%股权的议案》，2014 年4 月25 日召开的第七 届董事会第五十四次会议审议通过 《关于就出售江苏百大实业发展有限公司 86.94%股权事项签署补充协议的议案》，2014 年 5 月30 日召开的第七届董事会 第五十六次会议审议通过《关于将出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司 86.94%股权事项提交股东大会审议的议案》，具体内容参见本公司分别于2014 年 1 月 2 日、2014 年 4 月 26 日和 2014 年 6 月 4 日分别刊登于巨潮资讯网 的《关于出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司股权的 公告》（2013-056 号）、《关于出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司股权的 进展公告》（2014-019 号）和《第七届董事会第五十六次会议决议公告》（2014-027 号）。 三、会议登记方法 1.登记方式： （1）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，还须持法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；授 权代理人还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2 2.登记时间：201