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江苏三法律师事务所关于泰州口岸船舶有限公司发行2012 年度第一期短期融资券的法律意见书 江苏三法律师事务所 关于泰州口岸船舶有限公司 发行2012 年度第一期短期融资券的 法律意见书 致：泰州口岸船舶有限公司 江苏三法律师事务所（以下简称“本所”）接受泰州口岸船舶有限公司 （以 下简称“发行人”）的委托，指派本所李保军、王瑞成律师以特聘法律顾问的身 份，就发行人发行总额3 亿元的2012 年度第一期短期融资券（以下简称“本期 融资券”）事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国银行法》、中国人民银行令 [2008]第 1 号《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、中国银行间市场交易 商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发 行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资 券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： 一、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“中国法律”），并且是 基于本所对有关事实的了解和对有关中国法律的理解发表法律意见。 二、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人 本次发行的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验 江苏三法律师事务所关于泰州口岸船舶有限公司发行2012 年度第一期短期融资券的法律意见书 证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 三、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，发行人向本所声明，其已 提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、 材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的 副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料 上的签字、印章是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法 授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 四、对本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律师 依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的证明文件和有关说明。本所 律师对以上无其他证据可供佐证的证明文件和有关说明视为真实无误。 五、本所律师仅就与本期融资券发行有关之事项发表法律意见，并不涉及有 关审计、信用评级（包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评价、现金 流动性分析）等非本所律师专业事项。本所律师在本法律意见书中对审计结论、 财务会计数据、信用评级结论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的 真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 六、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所许可，不得 用作任何其他目的。 七、本所同意将本法律意见书作为发行人向中国银行间市场交易商协会申请 本次发行注册所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本法律意 见书承担责任。 江苏三法律师事务所关于泰州口岸船舶有限公司发行2012 年度第一期短期融资券的法律意见书 基于上述，本所出具本法律意见如下： 一、发行人的主体资格 1、发行人的基本情况 经本所律师审查，发行人现持有由泰州工商行政管理局高港分局颁发的注册 号为321203000000814 的《企业法人营业执照》，具有独立的法人人格。根据《企 业法人营业执照》记载： 公司名称：泰州口岸船舶有限公司 法定代表人：王俊泽 注册地址：江苏省泰州市高港区口岸街道龙窝南路66 号 注册资本：10,800 万元人民币 经营范围：船舶制造、修船、拆船，自产船舶的出口等。 2、发行人的历史沿革 2003 年12 月30 日，发行人由王俊泽等47 名自然人和中商企业集团公司共