董事会办公室职能.PDFVIP

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会办公室职能 董事会办公室是董事会的日常办事机构，人员岗位编制3 名：主任 （董事会 秘书兼）、证券事务代表、文员，其主要职能是： 一、负责拟定公司法人治理层面的基本制度和规章，建立健全公司法人治理 结构，促进董事会、股东大会正常运作； 二、负责准备和提交交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务； 三、负责处理公司信息披露事务，并按规定向交易所办理定期报告和临时报 告的披露工作； 四、负责按法定程序筹备董事会会议和股东大会，并进行会议的记录工作； 五、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法 律文书； 六、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告 及文件； 七、负责协助董事长办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务； 八、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作； 九、负责派出董事的联络与管理工作； 十、负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理 人员持有公司股票的资料，及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等； 十一、负责公司的对外新闻审查工作，关注媒体报道并主动求证真实情况， 督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询； 十二、负责信息的保密工作，制订保密措施，促使相关知情人在有关信息正 式披露前保守秘密； 十三、负责协调公司与投资者的关系，接待来访、回答咨询、联系股东，向 1 投资者提供公司公开披露的资料； 十四、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公 司章程及其他规定。督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规 范性文件、公司章程的相关规定，切实履行其所作出的承诺； 十五、负责管理公司董事会、股东大会及本办公室的印章； 十六、积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 十七、负责完成董事会或董事长交办的其他事项。 2