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重庆百货重庆百货大楼股份有限公司大楼股份有限公司 重庆百货重庆百货大楼股份有限公司大楼股份有限公司 年度第年度第一次临时股东大会一次临时股东大会 年度第年度第一一次临时股东大会次临时股东大会 会议材料会议材料 会议材料会议材料 . 二零二零一零一零年五年五月月二十八二十八日日 二零二零一零一零年年五五月月二十八二十八日日 1 年度第年度第一次临时股东大会会议一次临时股东大会会议材料之一材料之一 度第年度第一一次临时股东大会会议次临时股东大会会议材材料之一料之一 重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司 重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司 年度第年度第一次临时股东大会会议议程一次临时股东大会会议议程 年度第年度第一一次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程 大会主持人：公司董事长肖诗新先生 大会时间：2010 年 5 月 28 日上午9 ：30 大会地点：重百大酒店 一、主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始 二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人 （监票人的构成为：股东代 表 2 名、监事及律师各 1 名） 三、审议 《关于尚熙百货增加投资额的议案》 四、审议 《关于投资创办重百彭州商场的议案》 五、股东发言 六、对上述议案进行表决 七、监票人进行点票 八、宣读表决结果 九、律师发表法律意见 十、主持人宣布现场会议结束 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2010 年 5 月 28 日 2 年度第一年度第一次临时股东大会会议次临时股东大会会议材料之材料之二 二 度第一年度第一次临时股东大会会议次临时股东大会会议材材料之料之二二 重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司 重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司 2010 年度第年度第一次临时股东大会参会须知一次临时股东大会参会须知 年度第年度第一一次临时股东大会参会须知次临时股东大会参会须知 根据 《公司法》和中国证监会发布的 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定本参会须知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、 公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 二、股东参加