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无锡小天鹅股份有限公司 2012 年度报告全文 无锡小天鹅股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 无锡小天鹅股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人方洪波先生、公司总经理柴新建先生、主管会计工作负责人张 赵锋先生及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳流先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶永福 独立董事 出国 俞丽辉 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 公司控股股东美的电器计划于 2011 年 12 月 15 日起12 个月内，通过深圳 证券交易所交易系统增持公司A 股股份比例不超过公司总股本的2% 。截止2012 年 12 月 14 日，本次增持计划实施期满。增持期间美的电器共计增持公司A 股 股份 6,319,556 股，占公司总股本比例为 1%。本次增持完成后，美的电器及 TITONI 合计持有公司股份数为 253,513,285 股，占公司总股本比例为 40.08% 。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 无锡小天鹅股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2  第二节 公司简介 6  第三节 会计数据和财务指标摘要 8  第四节 董事会报告 10  第五节 重要事项22  第六节 股份变动及股东情况 28  第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34  第八节 公司治理39  第九节 内部控制42  第十节 财务报告44  第十一节 备查文件目录 127  3 无锡小天鹅股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司 美的电器 指 广东美的电器股份有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日