201023山东远大网络多媒体股份有限公司股东大会决议公告pdf.pdfVIP

公告编号：2015-023 证券代码：430511 证券简称：远大股份 主办券商：上海证券 山东省远大网络多媒体股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年8 月10 日 2.会议召开地点：山东省济南市历城区华信路 15 号凯贝特高新 产业基地C 座401 室公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李鼎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015 年第 一次临时股东大会并提交股东大会审议事项的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 1 / 3 公告编号：2015-023 有表决权的股份32,906,605 股，占公司股份总数的68.56%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟回购股份的方案》 1.议案内容 方案内容详见公司2015 年7 月14 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）发布的《关于公司拟回购 股份的预案公告》（2015-019）。 2.议案表决结果： 同意股数32,906,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 回购股份事宜的议案》 1.议案内容 议案内容详见公司2015 年7 月14 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）发布的《第三届董事会第 二次会议决议公告》（2015-018）”。 2.议案表决结果： 同意股数32,906,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 3 公告编号：2015-023 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《山东省远大网络多媒体股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 决议》。 山东省远大网络多媒体股份有限公司 董事会 2015 年8 月11 日 3 / 3