第一届董事会第十一次会议决议公告201010-卡司通展览.PDFVIP

公告编号：2016-010 证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券 深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十一次会议于2016 年3 月28 日在公司会议 室以现场会议方式召开，会议通知于2016 年3 月17 日向各 董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 本次会议由董事长屈慧平先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》，并提 交股东大会审议。 表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《深圳市卡司通展览股份有限公司控股股东及其他关联方 1 公告编号：2016-010 资金占用情况的专项说明》以及关联方资金占用情况。 表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：董事长屈慧平因其为关联董事回避表决此议 案。 3、审议通过《关于对2015 年度关联担保、关联租赁以 及其他关联交易事项进行确认的议案》，并提交股东大会审 议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避情况：董事长屈慧平、董事唐柱因其为关联董事回 避表决此议案。 4、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提 交股东大会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《2015 年度总经理工作报告》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大 会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7、审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大 会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 8、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本 2 公告编号：2016-010 预案》，并提请股东大会审议。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年可供投资者分配的利润为28,540,443.49 元。2015 年末公 司资本公积金余额 112,685,727.42 元。 根据公司经营发展需要，公司 2015 年度拟不进行现金 股利分配，公司拟以 2015 年度股东大会股权登记日的总股 本50,035,200 股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转 增 5 股，共计拟转增 25,017,600 股，转增后公司股本预计 增至 75,052,800 股。本次拟用于转增股本的资本公积 25,017,600 元全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需 缴纳个人所得税。 公司董事会须在股东大会作出决议后2 个月内完成权益 分派。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 9、审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积转增 股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。 董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许 的范围内全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，本授权 的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。