上海市北高新股份有限公司关于对外投资的公告.PDF

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-019 上海市北高新股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。 重要内容提示：  投资标的公司名称： 北京维珍创意科技股份有限公司  投资金额：不超过人民币4,671.8 万元  特别风险提示：本次投资的部分股权涉及北京维珍创意科技股 份有限公司增发事宜，尚需北京维珍创意科技股份有限公司 2014 年第 一次临时股东大会审议，敬请投资者注意投资风险 一、对外投资概述 根据公司发展战略，为进一步完善和提升上海市北高新股份有限公 司（以下简称：“市北高新”或“公司”）产业发展布局，探索涉足产业 投资领域，市北高新以自有资金投资全国中小企业股份转让系统挂牌公 司北京维珍创意科技股份有限公司（证券代码430305 ，证券简称“维珍 创意”，以下简称“维珍创意”）。 具体为： 1、公司以人民币6.58元/股的价格认购维珍创意拟定向发行的670 万新股，约占维珍创意在实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本 方案和本次定向发行后股本总额的18.03%； 2 、授权公司经营层通过全国中小企业股份转让系统以不超过人民 币6.58元/股的价格征集并受让维珍创意现有股东不超过40 万股维珍创 1 意股份。 如上述方案得以顺利实施，市北高新预计将出资不超过人民币 4,671.8万元，最终持有维珍创意约710万股股份，占维珍创意在实施2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案和本次定向发行后股本总额 的约19.11%。 2014年4 月3 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于投资北京维珍创意科技股份有限公司的议案》。 本次对外投资行为的批准权限在董事会对外投资审批权限内，无需 提交股东大会的批准。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、投资标的基本情况 （一）维珍创意的基本情况 1、公司名称：北京维珍创意科技股份有限公司 2 、住所：北京市海淀区海淀大街3 号1 幢1623 室 3、法定代表人：高利军 4 、企业类型：股份有限公司 5、注册资本：人民币1,522.84 万元 。根据2014 年3 月20 日维珍 创意召开的2013 年度股东大会决议，在实施2013 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案后，维珍创意的注册资本将增加至人民币 3,045.68 万元，目前正在办理相应变更手续。 6 、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；模型 设计；销售自行开发后的产品。（未取得行政许可的项目除外） 7 、公司简介和主营业务情况 维珍创意成立于2010 年12 月31 日，是一家全国领先的ATM 形象 创新及安全防护产品整体方案提供商，2013 年8 月在全国中小企业股份 2 转让系统挂牌，主营业务是ATM 形象创新及安全防护产品的工业设计、 IT 软硬件研发、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装及售后服务， 客户为商业银行。 维珍创意采取客户化定制策略来满足银行个性化需求。采取直销为 主，代理为辅的销售模式。目前业务以项目为导向，签订合同后根据用 户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护 等。维珍创意主要依靠销售ATM 形象创新及安全防护产品来实现收入， 产品售出后，维珍创意还为客户提供后续系统升级及维护保养服务，获 取持续的增值和服务收入。 维珍创意是ATM 形象创新及安全防护产品细分市场龙头，包括工 行、农行、中行、建行、交行、招商、光大、民生、中信、广发、浦发、 兴业、平安、华夏、邮储银行在内的 15 家全国性银行都是维珍创意的 客户。2013 年公司新增银行客户165 家，客户总数（分行级）超过500 家，客户数量呈快速持续增长态