安徽徽电科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券 安徽徽电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月15 日，书面和电话方 式。 2、会议召开时间：2017 年4 月26 日 3、会议召开地点：安徽徽电科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：王川 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共9 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-002 二、议案审议情况 （一）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》 1，议案内容： 2016年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员 工努力工作，实现了公司快速发展，圆满完成公司年度经营目标。同 意公司2016年度总经理工作报告。 2，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案不需要提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了 《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股 东大会审议。 1，议案内容： 2016年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积 极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。同意公司2016年度公司董 事会工作报告。 2，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过了《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度 报告摘要》，并提请股东大会审议。 1，议案内容：同意公司2016年年度报告及摘要。 公告编号：2017-002 2，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。 1，议案内容： 同意公司2016年度财务报告及2017年度财务预算报告。 2，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》，并提请股东 大会审议。 1，议案内容： 根据华普天健会计师事务所审计，公司2016 年合并报表的净利 润为17,674,445.72 元，母公司实现净利润为12,348,423.58。截至 2016 年12 月31 日，合并报表的未分配利润为43,222,238.25 元， 母公司的未分配利润为34,959,353.54 元。向全体股东每10 股派发 现金 0.60 元（含税）。 2，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》，并提请 公告编号：2017-002 股东大会审议。 1，议案内容： 同意2017年继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合