第十六次会议决议暨召开公司2010年第一次临年第一次临.PDFVIP

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2010-005 维维食品饮料股份有限公司维维食品饮料股份有限公司 维维食品饮料股份有限公司维维食品饮料股份有限公司 第四届董事会第四届董事会第十六第十六次会议决议暨召开公司次会议决议暨召开公司年第一年第一次临次临 第四届董事会第四届董事会第十六第十六次会议决议暨召开公司次会议决议暨召开公司年第一年第一次临次临 时股东大会的通知的公告时股东大会的通知的公告 时股东大会的通知的公告时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2010 年 1 月 27 日以 电子邮件或书面的形式发出通知，于 2010 年 2 月 4 日在本公司会议召开。应到董事 11 人，实到 9 人，梅野雅之副董事长、张一董事因公没能参加，皆委托黑木植树董 事代为参加并行使表决权。监事及部分高管人员列席本次会议。符合 《公司法》及 《公司章程》的规定。 会议由董事长杨启典先生主持。 与会董事审议并一致同意通过了以下决议： 一、一、通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 一一、、通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案 一、一、公司原募集资金使用计划公司原募集资金使用计划 一一、、公司原募集资金使用计划公司原募集资金使用计划 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]574 号文核准批复，维维股份于 2008 年 5 月 22 日非公开发行 A 股 10,000 万股，发行价格 6.99 元/股，募集资金净 额为 680,563,020.40 元。 本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目： 序序 投资总额投资总额 序序 投资总额投资总额 项目名称项目名称 项目备案情况项目备案情况 项目名称项目名称 项目备案情况项目备案情况 号号 （万元（万元）） 号号 （（万元万元）） 豆奶粉生产线 获徐州市铜山县发展改革与经济贸易委员会于 2007 年 4 1 技术改造工程 10,713 月 28日签发的铜发改经贸[2007]167号备案通知书。 项目 功能性营养食 获徐州市铜山县发展改革与经济贸易委员会于 2007 年 4 2 品(营养棒）生 15,046 月 28日签发的铜发改经贸[2007]164号备案通知书。 产项目 婴儿食品饮料 获徐州市铜山县发展改革与经济贸易委员会于 2007 年 4 3 及婴儿配方奶 20,000 月 28日签发的铜发改经贸[2007]165号备案通知书。 粉生产项目 氨基酸保健饮 徐州市铜山县发展改革与经济贸易委员会于 2007年4月 4 15,350 料生产项目 28 日