600093_禾嘉股份_2008年_年度报告.docVIP

四川禾嘉股份有限公司 600093 2008 年年度报告 四川禾嘉股份有限公司 2008 年年度报告  目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况 ...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 8 六、公司治理结构 ..................................................................... 11 七、股东大会情况简介 ................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 15 九、监事会报告....................................................................... 21 十、重要事项......................................................................... 22 十一、财务会计报告 ................................................................... 30 十二、备查文件目录 ................................................................... 37 1 四川禾嘉股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人宋浩、主管会计工作负责人樊平（先生)及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳(女 士)声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况  公司法定中文名称 公司法定中文名称缩写 公司法定英文名称 公司法定代表人 董事会秘书姓名 董事会秘书联系地址 董事会秘书电话 董事会秘书传真 董事会秘书电子信箱 证券事务代表姓名 证券事务代表联系地址 证券事务代表电话 证券事务代表传真 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 公司办公地址 公司办公地址邮政编码 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称  四川禾嘉股份有限公司 禾嘉股份 SICHUAN HEJIA CO.,LTD. 宋浩（先生） 公司董事会秘书情况 郭波 四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号 028028600093@ 公司证券事务代表情况 曾坷 四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号 028028600093@ 四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号 四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号 610041 hejia@ 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 http：// 公司董事会办公室  股票种类 股票上市交易 所 上海证券交易 公司股票简况 股票简称  股票代码  变更前股票简称 A 股 所 禾嘉股份 600093 其他有关资料 公司首次注册日期 公司首次注册地点 公司变更注册日期 公司变更注册地点 企业法人营业执照注册号  2 1997 年 6 月 23 日 四川省成都市高新技术产业开发区高朋东路 14 号 2003 年 9 月 18 日 四川省成都市高新技术产业开发区九兴