深圳赛格股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告.PDFVIP

股票简称：*ST赛格、*ST赛格B 股票代码：000058、200058 公告编号：2007-077 深圳赛格股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会2007年第十次临时会议于2007年11月21日在深圳市华强北路群星 广场A座 31 楼公司会议室召开。本次会议的通知于 2007 年 11 月 18 日 以电子邮件及传真的方式送达全体董事。本次会议应到董事 9人，实到 董事 9人，公司监事 4 人及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长张为民先生主持。本次会议按照会议通知所列议程进行，会议召 集、出席会议董事人数、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。 会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项： 一、审议并通过了《关于转让公司所持有的深圳市赛格中电彩色显示器 件有限公司 73.24%股权的议案》，并同意签署《深圳赛格股份有限公司 与深圳市远致投资有限公司关于深圳市赛格中电彩色显示器件有限公 司股权转让协议》； 会议经研究，同意将本公司持有的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公 司（以下简称：赛格中电）73.24％的股权以人民币 38,451 万元（大写： 叁亿捌仟肆佰伍拾壹万元）的价格转让给深圳市远致投资有限公司。 赛格中电成立于 1989 年 11 月,其主营业务为彩色显像管及彩色显像管 相关配套零部件的生产和销售，其主要经营性资产为其控股 75%的子公 1 司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司（以下简称：赛格日立）本公司 通过赛格中电间接控股赛格日立 54.93%的股权。近年新型平板显示技术 的飞速发展以及彩管行业的恶性竞争，给传统的彩管产业造成了严重的 冲击，彩管行业进入快速衰退期，赛格中电（赛格日立）在行业内缺乏 竞争能力，赛格日立 2005 年和 2006 年连续两年出现大幅亏损，2005 年亏损 25,900 万元，2006 年亏损 19,455 万元，2007 年 1 至 6 月亏损 35,912 万元。银行业已认识到彩管行业进入衰退期这一事实，内部已严 格控制对彩管行业的融资，赛格日立 2007年的续贷款工作已非常困难， 失去了银行的支持，赛格日立已无法持续经营，扭亏无望，给股东赛格 中电、赛格股份带来巨大负担。 鉴于此，在 2007年 11 月，公司做出了直接出售所持有的赛格中电股权， 间接将赛格日立资产出售的决定，以使赛格股份摆脱包袱，对资产重新 进行调整布局，重点发展公司 目前具有竞争力的赛格电子市场业务，激 发公司的活力和可持续发展能力。 交易双方依据深圳天健信德会计师事务所有限责任公司出具的信德资 评报字（2007）第033 号《深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司资产 评估报告书》，以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日，评估基准日赛格中 电的评估价值为人民币 48,573 万元，对应标的股权的评估价值为人民 币 35,574.88 万元。在此基础上，经双方协商，确定标的股权的转让价 格为人民币 38,451 万元，并同意于2007 年11 月 21 日签署《深圳赛格 股份有限公司与深圳市远致投资有限公司关于深圳市赛格中电彩色显 示器件有限公司股权转让协议》。本次交易完成后，将为本公司带来约 5600万元的投资收益。 本次股权转让事宜不涉及关联交易，也不产生同业竞争。公司独立董事 就本次股权转让事宜发表了独立意见。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的 2 证监公司字[2001]105 号文《关于上市公司重大购买、出售、置换资产 若干问题的通知》的相关规定，本次股权转让事宜已构成重大资产出售 行为，此项议案在董事会审议通过后，将按照规定在取得中国证监会核 准同意后提交公司临时股东大会审议。 该事宜已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会“深国 资委函[2007]347号”文批复。 表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权 二、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司董事会就本公司转让所持深 圳市赛格中电彩色显示器件有限公司 73.24%股权事宜的专项意见