四川浪莎控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告.pdf

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2008-25 四川浪莎控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于2008 年 11 月19 日在公司控股股 东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第六次会议，会 议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5 名、实到 董事5 名。公司监事会3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等 高级管理人员列席会议。会议符合 《公司法》、《公司章程》规定，会 议合法有效。经出席会议5 名董事审议，现将会议决议事项公告以下： 一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司符 合非公开发行股票基本条件的议案》。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会 《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、 法规的规定，对照 《上市公司非公开发行股票实施细则》，董事会认 为公司符合向特定对象非公开发行股票的基本条件。具体说明如下： （一）公司本次非公开发行股票的特定对象符合《上市公司证券 发行管理办法》第三十七条的规定：本次发行对象拟为证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和 其他特定投资者 （含自然人），具体条件由股东大会确定，特定投资 者数量不超过十名。 （二）公司本次非公开发行股票，符合 《上市公司证券发行管理 办法》第三十八条的规定： 1、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 百分之九十； 1 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer 2 、本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让； 3、本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护的法律 和行政法规； 4 、本次募集资金使用没有投入到买卖有价证券、委托理财或借 与他人投资于以买卖有价证券为主营业务的公司； 5、本次非公开发行股票不会导致公司控制权的转移。 （三）本公司不存在下列 《上市公司证券发行管理办法》第三十 九条中规定的不得非公开发行股票的情形： 1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2 、公司权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除； 3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； 4 、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监 会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责； 5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 6、最近一年及一期财务会计报表被注册会计师出具保留意见、 否定意见或无法表示意见的审计报告；保留意见、否定意见或无法表 示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组 的除外； 7、严重损害投资者合法权益