穗恒运A：2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-10.pdfVIP

广州恒运企业集团股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关建立现代 企业制度的要求，以及《公司法》和《证券法》等相关法律、法规， 并结合公司的实际情况，在严格按照上市公司专项治理活动的基础 上，建立健全公司在生产经营运作方面的标准化制度，全面推进公 司内部控制制度的贯彻实施及有效监督，深入推进公司治理专项活 动工作，进一步完善内部控制工作。 公司对2009年度的内部控制情况具体报告如下： 一、 综述 （一）公司内部控制的组织架构 （1）公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度， 确保其行使决策权、执行权和监督权。全面推动了上市公司内部控 制制度的建设，并以此为契机，逐步建立起符合现代内部控制理念、 规范化程度高的公司治理内控制度。公司启动实施了三标一体化管 理体系，紧密联系公司实际情况，严格按照三大国际标准的要求顺 利开展各项贯标活动，并于 2009 年末通过了中电联（北京）认证 中心的现场审核，标志着公司企业标准化系统工程迈出了坚实的一 步。通过建立起系统性的企业管理方法，以风险管理为灵魂、安