闽灿坤B：2010年度公司内部控制自我评价报告 2011-03-08.pdfVIP

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2011-005 厦门灿坤实业股份有限公司 2010 年度公司内部控制自我评价报告 第一部分 综述 为规范企业经营管理，控制风险，保证企业经营业务活动的正常开展，维护 股东利益的最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《审计法》、《企 业内部控制基本准则》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》（2010 年9 月1 日废止）及2010 年9 月1 日实施的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，持续完 善公司法人治理结构，加强日常管理控制，遵循全面性、有效性、独立性、制衡 性、审慎性和合理性原则，建立健全了一套具备了完整性、合理性和有效性的内 部控制制度。整套内部控制制度贯穿公司经营管理活动的各层面和各环节，基本 保障了公司内控管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 目前公司设有专门的内部审计部门(本公司称「稽核部」)直接向审计委员会 报告，该部门有专职稽核成员六名。依年度计划对各