总经理办公会议制度3285173.doc

总经理办公会议制度 总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。 总经理办公会议原则上每星期召开一次。集团领导班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。 秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。会议记录由秘书保管，并定期整理存档。 总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。 各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。 总经理办公会议议题包括： 传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案。 拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。 拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。 制定公司的具体规章。 批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。 通过聘任或解聘副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。 批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。 批准公司重要工作计划、经营方案。 总经理认为需要研究解决的其他事项。 总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。当有意见分歧时，一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管、存档。 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签署后，总经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，会议结束后总经理办公室负责收回。 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和事项。 总经理办公会议纪要经主持会议的总经理或副总经理签署后按规定印发。 本制度自报董事会批准之日起实施。 广州御银科技股份有限公司总经理办公会议制度 2008-07-15 证券时报广州御银科技股份有限公司总经理办公会议制度 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，根据《公司法》、《公司章程》，特制订本会议制度。 一、总经理办公会议的形式 1、总经理办公会议。即每月开一次会议。 2、各种专业会议。即公司营销工作会议、采购供应工作会议、技术开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（如季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议）等。专业会议须列出召开时间和召集人。 3、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。 二、总经理办公会议议事规则 1、总经理办公会议由总经理负责召集和主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监和其他总监，总经理可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。各部门经理根据总经理办公会议题及讨论情况，接通知后可列席会议，也可通知有关人员列席会议。 2、总经办负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。 3、总经理办公会议议题由总经理决定；或由副总经理、财务总监等在工作分工范围内提出，交总经办报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。 4、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。 5、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。 6、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。 7、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。 三、总经理办公会议的议事内容 总经理办公会议依照《公司法》和《