河北承德露露股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明.PDF

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2017-021 河北承德露露股份有限公司独立董事 关于相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本 着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第三次会议审议的议案，发表如下独立 意见： 1、截止 2017 年6 月30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 情况； 2、截止 2017 年6 月30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事 项，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。 3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财 务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业 务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了中国银监会的严格监管，该报 告的编制符合相关规定要求。 独立董事： 刘利剑 张金泽 董国云 2017 年7 月27 日