濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议.PDF

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-043 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三次 会议于2017年8月13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于2017年8月11 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应 到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。本次会议由公司董事长王中锋先生主持，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 经与会董事审慎决议，通过了公司制订的《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该激励计划中的激励对象 名单给予了确认。 因董事陈淑敏女士、王国庆先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作 为关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 二、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》 为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定 《濮阳惠成电 子材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 因董事陈淑敏女士、王国庆先生拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作 为关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》 为了具体实施濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关 事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； （2 ）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量 及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； （3 ）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 濮阳惠成电子材料股份有限公司 票授予价格进行相应的调整； （4 ）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》； （5 ）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （6 ）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； （7 ）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于 向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记； （8 ）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜； （9 ）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定决定限制性股 票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励 对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未 解除限售的限制性股票继承事宜，终止