珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于披露简式权益变动报告书.PDF

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-063 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项，不触及要约收购。 2 、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 3、本次交易已取得中国证监会核准。 一、本次权益变动的基本情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称 “世纪鼎利”、“上市公司”或 “公司”）于2016 年10 月13 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容见公司于2016 年10 月14 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ ）的相关公告。 世纪鼎利拟向王莉萍、王峻峰、苏爱民、上海兆芯投资中心（有限合伙）（以 下简称 “兆芯投资”）发行股份及支付现金购买其合计持有的一芯智能科技股份 有限公司（以下简称 “一芯智能”）100.00% 的股份。根据与一芯智能股东已签 署的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《珠 海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》， 世纪鼎利向一芯智能全体股东发行股份38,026,101 股和支付现金199,800,000.00 1 元的方式购买一芯智能100.00%股权；同时，公司拟采用定价发行的方式向广发 原驰•世纪鼎利1 号定向资产管理计划非公开发行股份募集配套资金总额不超过 13,297 万元（以上合称 “本次交易”）。 本次交易前，公司的总股本为498,914,466 股。本次交易完成后（不考虑配 套募集资金），公司总股本将增至536,940,567 股，公司的股权结构变化情况如 下： 本次交易完成前 本次交易完成后 类型 股东名称 （截至2017 年7 月31 日） （不考虑募集配套资金） 持股数量 （股） 持股比例 持股数量 （股） 持股比例 叶滨 120,400,000 24.13% 120,400,000 22.42% 王耘 53,400,000 10.70% 53,400,000 9.95% 陈浩 29,225,758 5.86% 29,225,758 5.44% 中国银行股份 有限公司-富国 改革动力混合 24,440,081 4.90% 24,440,081 4.55% 型证券投资基 金 中国建设银行 上市公司 股份有限公司 目前股东 －富国城镇发 16,229,866 3.25% 16,229,866 3.02% 展股票型证券 投资基金 陈勇 15,500,000 3.11% 15,500,000 2.89% 曹继东 11,027,570 2.21% 11,027,570 2.05% 张钦礼 7,494,048 1.50% 7,494,048 1.40% 上海智畅投资