东方航空2012报.pdf

中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员） 吴永良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司 2012 年度财务报告进行审计，确认本公司 2012 年母公司净利润为人民币 29.87 亿元，截至 2012 年 12 月 31 日止，母公司累计亏损人 民币 15.16 亿元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股 东分配利润。虽然本公司近几年都保持了较好的盈利水平，但是由于之前年度的亏损尚未 弥补完成，因此，本公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预 案需提交公司 2012 年度股东大会审议。 六、 本公司 2012 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 37 第八节 公司治理 46 第九节 内部控制 52 第十节 备查文件目录 53 3 中国东方航空股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东方航空、东航、 指 中国东方航空股份有限公司 公司或本公司 东航集团 指 中国东方航空集团公司，系本公司的控股股东 东航国际 指 东航国际控股（香港）有限公司，系东航集团下属全资公司 金戎控股 指 东航金戎控股有限责任公司，系东航集团下属全资公司 东航财务 指 东航集团财务有限公司，系东航集团下属公司 东航食品 指 东方航空食品投资有限公司，系东航集团下属公司 东航进出口 指 东方航空进出口有限公司，系东航集团下属公司 东航实业 指 上海东方航空实业有限公司，系东航集团下属公司 东航传媒 指 东方航空传媒有限公司，系东航集团下属公司 上海东美 指 上海东美航空旅游有限公司，系东航集团下属公司 上海航空、上航 指 上海航空有限公司，系本公司下属全资公司 东远物流 指 上海东方远航物流有限公司 中货航 指 中国货运航空有限公司，系本公司下属公司 上海东方航空物流有限公司，东远物流和中货航重组后成立，系 东航物流 指 本公司下属全资公司 中联航 指 中国联合航空有限