苏州电器科学研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议.PDF

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-041 苏州电器科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年7月28日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2017年8月8 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的 方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实 际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式 参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过 《关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。 二、审议通过 《公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。2017 年 4 月 28 日，财 政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施 行。2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》， 要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根 据财政部的相关要求，公司现对会计政策予以相应变更，具体内容如下：本次变 更前公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准 则》 和 38 项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称 “企业会计准则”）。本次 变更后，公司将按照财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017 年 5 月 10 日修订 的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行 财政部于 2006 年 2 月 15 日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。 公司以财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有 待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017 年 5 月 10 日修订的《企业 会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。 董事会认为，依据财政部的要求，公司按照准则生效日期开始执行前述新颁 布或修订的企业会计准则，前述准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。本 次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政 法规和 《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见中国证 监会创业板指定信息披露网站公告的《苏州电器科学研究院股份有限公司独立董 事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 四、审议通过 《关于修改公司经营范围的议案》。根据公司实际情况及发展 需要，决定将公司经营范围修改如下：“开展各类发电设备、输变电设备、机电 设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用 电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗 器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能 产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、 风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检 测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服 务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及 维修。” 表决结果：9 票同意、0 票反对和0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。基于公司经营范围修改