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2015 年年度报告 公司代码：600365 公司简称：通葡股份 通化葡萄酒股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 132 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所审计确认，公司2015 年度净利润为476,251.91 元，加年初未分配利润 -270,586,628.44 元，本年度可供股东分配的利润为－270,110,376.53 元。 公司本年度实现的净利润，按照相关规定，用于弥补公司以前年度的亏损。鉴于公司尚处弥 补历史亏损阶段，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2015年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等，请查阅董事会报告中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 2 / 132 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况24 第七节 优先股相关情况30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第九节 公司治理36 第十节 公司债券相关情况39 第十一节 财务报告40 第十二节 备查文件目录132 3 / 132 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、发行人、通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 《公司章程》 指 《通化葡萄酒股份有限公司章程》 吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 通化润通 指 通化