长春燃气股份有限公司2017年第四次临时董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2017-012 长春燃气股份有限公司 2017 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时董事会会议 通知于2017年7月17 日通过书面送达、电话、电子邮件等形式通知各位董事，会 议于2017年7月24 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10人，实际参会10 人。会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》相关要求，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详见《长春燃气关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-014 ）。 该议案需经股东大会审议通过。 （二）审议通过《募集资金三方监管协议》 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详见《长春燃气关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号： 2017 －015 ）。 （三）审议通过《关于确定募集资金使用用途的议案》 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 公司非公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会《关于核准长春燃气股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]53号文）核准，非公开发 行人民币普通股（A股）79,410,876股，每股发行价格为6.62元，募集资金总额为 人民币525,700,000.00元，扣除承销保荐费和其他发行费用人民币8,942,840.44元， 实际募集资金净额为人民币516,757,159.56 元。公司董事会决定以其中的 15,992.72万元用于长春市城区燃气配套及改造工程项目，35,683.00万元用于偿还 金融机构借款。 （四）审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详见《长春燃气关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公 告》（公告编号：2017 －016 ） （五）审议通过《关于确认与长春市煤气公司“债务重组的方案”实施情 况的议案》 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详见《长春燃气关于确认与长春市煤气公司债务重组的方案实施情况的公告》 （公告编号：2017 －017 ） 该议案需经股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于申请融资偿还超短期融资债券的议案》 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 公司于2016 年11 月通过银行间市场发行超短期融资券，发行规模5 亿元， 该短期融资券8 月末即将到期。 公司董事会考虑到目前资金市场的规模及利率情况，提请股东大会批准采用 银行贷款偿还超短融；后续阶段可以用超短融、发行中期票据、发行公司债等方 式继续融资，替换银行贷款，以达到降低财务成本、控制财务风险之目的。同时 提请股东大会授权董事会全权处理上述偿债事宜。 （七）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 公司《关于修改公司章程的议案》、《关于确认与长春市煤气公司“债务重组 方案”实施情况的议案》以及《关于申请融资偿还超短期融资债券的议案》需要 提请公司股东大会审议批准。 三、备查文件 1、《长春燃气股份有限公司2017年第四次临时董事会会议决议》； 2 、《独立董事关于公司2017年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 长春燃气股份有限公司董事会 2017年7月26 日