长沙加加食品集团有限公司董事会议召开通知.PDFVIP

目录 第一章 总则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第四章 股东和股东大会6 第五章 董事会 21 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 第七章 监事会 31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 第九章 通知和公告 36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 第十一章 修改章程 40 第十二章 附则 40 《加加食品集团股份有限公司章程》（上市公司） 加加食品集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司” ）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关法规、政策规定，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司以发 起方式设立，在长沙市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用 代码为914301006166027203。 第三条 公司于2011年12月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会” ）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2012年1月6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：加加食品集团股份有限公司 英文名称：Jiajia Food Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：湖南省宁乡经济技术开发区站前路。 邮 编：410600 第六条 公司注册资本为人民币115,200万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 1 / 41 《加加食品集团股份有限公司章程》（上市公司） 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：坚持诚信守法、品质至上，实现企业与社会效 益共同发展。 第十三条 公司的经营范围：农产品初加工服务；酱油（酿造酱油）生产、 销售；味精[谷氨酸钠 （99%味精）（分装）]生产、销售；调味料（液体、固态） 生产、销售；鸡精、食醋 （酿造食醋、配制食醋）；大米；食用植物油（精炼、 半精炼）；谷类及其他作物的种植、豆类和谷物的种植；预包装食品批发; 自营 或代理各类商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 （以营业执照登记为准） 第三章 股份 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后进入代办股份转让系 统继续交易。公司不得修改本章程中的该款规定。 第十八条 公司的发起人为：湖南卓越投资有限公司、南京点量一期投资中 心（有限