青岛思普润水处理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议.PDFVIP

青岛思普润水处理股份有限公司 公告编号：2017-010 证券代码：832342 证券简称：思普润 主办券商：中泰证券 青岛思普润水处理股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 青岛思普润水处理股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届监 事会第六次会议于2017年4月19 日下午14：30在公司会议室召开。 会议通知于2017年4 月5 日以书面形式通知各位监事。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋美芹女士主持。 本次会议的召集、召开符合 《公司法》及 《公司章程》的相关规 定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过 《关于2016年度监事会工作报告的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容： 《2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过 《关于2016年度财务决算报告的议案》，并 1 青岛思普润水处理股份有限公司 公告编号：2017-010 提请股东大会审议； 议案内容： 《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过 《关于2017年度财务预算报告的议案》，并 提请股东大会审议； 议案内容： 《2017年度财务预算报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过 《关于2016年度利润分配方案的议案》，并 提请股东大会审议； 议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过 《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议 案》，并提请股东大会审议。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对公司 《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审 核意见如下： （1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2 青岛思普润水处理股份有限公司 公告编号：2017-010 （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及 年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 《2016年 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财 务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《青岛思普润水处理股份有限公司第一届监事会第六次会议决 议》 青岛思普润水处理股份有限公司 监事会 2017年4月19日 3