河南心连心深冷能源股份有限公司董事、监事变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：申万宏源 河南心连心深冷能源股份有限公司 董事、监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年年度股东 大会于2017 年4 月13 日审议并通过： 任命李灏为公司董事，任职期限自2017 年4 月13 日起至本届董 事会任期届满止。 任命张强为公司董事，任职期限自2017 年4 月13 日起至本届董 事会任期届满止。 任命闫红伟为公司监事，任职期限自2017 年4 月13 日起至本届 董事会任期届满止。 本次会议召开20 日前以邮件、手机短信或电话方式通知各股东 及公司董事、监事、高级管理人员，实际到会股东33 人。到会人持 有公司股份52,452,040 股，占股份总数的71.85%，会议由周永军主 持。 以上决议表决情况为： 1 公告编号：2017-019 《关于补选李灏为公司第三届董事会董事的议案》和《关于补选 张强为公司第三届董事会董事的议案》同意股数52,452,040 股，占 本次出席会议的股东所持表决权的100%；《关于补选闫红伟为公司第 三届监事会监事的议案》同意股数49,171,828 股，占本次出席会议 的股东所持表决权的100%，关联股东闫红伟回避表决。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事李灏，持有公司股份0 股，占公司股本的0%； 该任命董事张强，持有公司股份0 股，占公司股本的0%； 该任命监事闫红伟，持有公司股份3,280,212 股，占公司股本的 4.49%。 （三）任命/免职的原因 公司实际管理工作需要。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司上述人员的任命，进一步完善了公司的管理结构，有效提高 了管理水平，有利于公司全面发展。 三、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《2016 年度股东大会决议》； 2 公告编号：2017-019 河南心连心深冷能源股份有限公司 董事会 2017 年4 月17 日 3