河南新野纺织股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2009-014 河南新野纺织股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三十一次董 事会于 2009 年 8 月 2 日以书面和通讯方式通知全体董事，会议于 2009 年 8 月 12 日上午10：30 在公司会议室召开。会议应参加表决 董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议由公司董事长魏学柱先生主 持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议召集和召开 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定。会议以现场表决结合通讯表决方式，审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于公司董事会换届事项的议案》。经与会董 事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司第五届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会提名魏学柱先生、高照阳先生、陶国 定先生、吴勤霞女士、许勤之女士、焦子光先生为公司第六届董事会 董事候选人；朱北娜女士、李斌先生、张进才先生为公司第六届董事 会独立董事候选人。 1 公司董事会经审核后同意将上述董事、独立董事候选人提交公司 2009 年度第一次临时股东大会审议。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 议后，将提交公司2009 年度第一次临时股东大会审议。 董事、独立董事候选人简历见附件一。 公司独立董事认真审议了上述公司董事提名的议案，认为：上述 人员的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不 存在《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被 中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符 合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 《独立董事对董事候选人提名的独立意见》全文刊登在2009年8月 14日的指定信息披露网站。 二、审议通过了公司《关于修改章程的议案》。《关于修改公司 章程的议案》详见附件二。 经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议。 修订后的《公司章程》（2009 年 8 月）全文刊登在2009 年 8月 14日的指定信息披露网站。 三、审议通过了公司《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议 案》。经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司决定于 2009 年 9 月 1 日召开公司2009年度第一次临时股 2 东大会。《关于召开2009 年度第一次临时股东大会的通知》详见2009 年8月 14 日《中国证券报》及巨潮资讯网。 特此公告 河南新野纺织股份有限公司董事会 2009 年 8 月 12 日 3 附件一： 新野纺织董事、独立董事候选人简历 一、董事候选人简历 （1）魏学柱先生：1948 年出生，1968 年参加工作，1987 年入党。 大学文化程度，中共党员，高级经济师。先后担任新野棉纺织厂供应 科计划员、副科长、科长，经营副厂长、厂长，新野纺织董事长、总 经理，2003 年元月至 2009 年 7 月任本公司董事长、党委书记，2009 年 8 月起任公司董事长。曾先后被评为河南省劳动模范、河南省优秀 专家，并享受国务院颁发的政府特殊津贴，第十届