福建发展高速公路股份有限公司关于子公司提供委托管理服务.PDFVIP

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-015 债券代码：122431 债券简称：15闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 关于子公司提供委托管理服务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司接受福州渔平高速公路 有限责任公司和福州平潭海峡大桥有限公司委托，提供委托管理路段代 管服务。因上述委托方分别为公司控股股东福建省高速公路有限责任公 司的控股子公司和孙公司，本次委托管理事项构成关联交易。 一、关联交易概述 因高速公路网络化运营的特点，为便于对相连路段实施统一管理，保证渔平 高速公路和平潭海峡大桥日常运营管理工作的正常开展，进一步提升道路通行服 务水平，根据相关法律、法规及福建省高速公路行业管理相关规定，经与福州渔 平高速公路有限责任公司（以下简称“渔平公司”） 和福州平潭海峡大桥有限公 司（以下简称“平潭大桥公司”）协商，本公司控股子公司福建省福泉高速公路 有限公司（以下简称“福泉公司”或“受托方”）拟接受渔平公司和平潭大桥公 司（以下称“委托方”）委托，代管福州渔平高速公路工程和渔平高速公路延伸 线工程及其所有附属配套设施和平潭海峡大桥及接线公路工程及其所有附属配 套设施，负责委托管理路段的运营管理事务，主要包括车辆通行费收取、养护、 机电系统运行管理维护、交通综合执法、ETC 、路网信息服务、党风廉政建设、 安全事务、运营财务管理、绩效考核及人员管理等。委托管理期限为五年，自 2017 年 1 月1 日起至2021 年 12 月31 日止。2017 年度委托管理费用为 107.95 万元，其他年度的委托管理费用根据实际经营情况另行商定。 因渔平公司和平潭大桥公司分别为公司控股股东福建省高速公路有限责任 公司的控股子公司和孙公司，本次委托管理事项构成关联交易。 本次关联交易金额未达到 3000 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）渔平公司 名称：福州渔平高速公路有限责任公司 类型：有限责任公司 （国有控股） 住所：福州市仓山区金山大道552 号市交通枢纽指挥中心4 楼（405 室-408 室） 成立日期：2008 年06 月18 日 法定代表人：张宗锋 注册资本：6,250 万人民币 经营范围：高速公路建设、管理；收费管理；道路养护、路障清理；机电系 统及交通配套设施的管理维护；苗圃绿化；建筑材料、机械设备的销售。 与本公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司 （二）平潭大桥公司 名称：福州渔平高速公路有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：福州市台江区五一中路88 号平安大厦9 层 成立日期：2005 年03 月01 日 法定代表人：张宗锋 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：大桥建设和运营管理 与本公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司的全资子公司 三、关联交易的主要内容 (一）委托管理路段 1.渔平公司将福州渔平高速公路工程和渔平高速公路延伸线工程及其所有 附属配套设施委托福泉公司代管，其中福州渔平高速公路工程路线全长 60.042 公里，渔平高速公路延伸线工程路线全长6.001 公里。 2.平潭大桥公司将福建省平潭海峡大桥及接线公路工程及其所有附属配套 设施委托福泉公司代管，路线全长4.158 公里。 上述工程及所有附属配套设施以下简称“委托管理路段”。 （二）委托管理事项 福泉公司接受渔平公司和平潭大桥公司委托，负责委托管理路段的运营管理 事务，主要包括车辆通行费收取、养护、机电系统运行管理维护、交通综合执法、 ETC 、路网信息服务、党风廉政建设、安全事务、运营财务管理、绩效