广东中筑天佑照明技术股份有限公司关于向非关联方借款的公.PDFVIP

广东中筑天佑照明技术股份有限公司 关于向非关联方借款的公告 公告编号：2017-041 证券代码：834029 证券简称：中筑天佑 主办券商：安信证券 广东中筑天佑照明技术股份有限公司 关于向非关联方借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、借款情况描述 广东中筑天佑照明技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟 向非关联方借款共计 500.00 万元。借款期限为六个月，借款利率：1.5%/月，具体 条款以相关合同约定为准。 二、本次交易履行的程序 公司于 2017 年 07 月 12 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于向非关联方借款的议案》。同意票数为5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会会议的召集和召开程序 、出席人员资格及表决程序 、决议形成均 符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《公司章程》的规定，该议案可以不需要提交股东大会审议，公司出于审 核从严的考虑，该议案将提交股东大会审议。 三、董事会意见 公司董事会认为，公司向非关联方借款是日常经营发展所需，补充了流动资 金，有利于公司持续稳定发展；虽然该借款利率高于银行同期贷款利率，鉴于公司 1 广东中筑天佑照明技术股份有限公司 关于向非关联方借款的公告 不需要提供资产抵押和担保，借款方式简单快速，可以最快速度满足公司流动资金 需求，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。 四、备查文件 （一）与会董事签字确认的《广东中筑天佑照明技术股份有限公司第一届董 事会第二十七次会议决议》 特此公告。 广东中筑天佑照明技术股份有限公司 董事会 2017 年07 月14 日 2