广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议.PDFVIP

提供完整的电源解决方案 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-062 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会 议于2017 年8 月14 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2017 年8 月9 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会提名夏信德先生、鲁宏力先生、梁 朝晖女士、谢建良先生、丁永华先生、夏杨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人， 提名陈骞先生、刘彦龙先生、柳建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进 行审议，并采用累积投票制选举6 名非独立董事、3 名独立董事。其中，独立董事候选 人须经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 公司董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司 “广州鑫盛创赢股权投资管理 有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核定为准）（注册资本为人民币1000 提供完整的电源解决方案 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2017 年8 月30 日（星期三）召开公司2017 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （）的《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议； 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相 关事项的独立意见。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2017 年8 月14 日 提供完整的电源解决方案 附件： 董事候选人简历 一、非独立董事候选人 夏信德先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，硕士。自 1988 年参加工作 以来，1988 年至1994 年9 月期间，在广州555 电池研究所工作，担任副所长；1994 年 9 月至2001 年 1 月期间，在广州市伟力电源有限公司工作，担任经理；2001 年 1 月至 2011 年8 月在鹏辉有限工作，担任公司总裁。现任本公司董事长和总裁。兼任珠海鹏辉 能源有限公司执行董事兼总经理，河南省鹏辉电源有限公司执行董事兼总经理，珠海市 冠力电池有限公司执行董事，广州铭驰企业管理咨询有限公司执行董事，广州银达科技 融资担保投资有限公司监事。 截至本公告