广州广电运通金融电子股份有限公司关于调整公司董事会专门.PDFVIP

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-035 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 鉴于广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变化，为不影响公 司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公 司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会的委员进行 调整。公司于2017 年8 月9 日召开的第四届董事会第三十二次 （临时）会议审议通过了《关于调整 公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对上述四个专门委员会委员进行相应调整，具体如 下： 调整前各专门委员会委员如下： 董事会专门委员会 主任委员 委员 薪酬与考核委员会 叶子瑜 刘佩莲、张宗贵 审计委员会 刘佩莲 叶子瑜、杨 闰 提名委员会 张宗贵 叶子瑜、曾文、杨闰、刘佩莲 战略与投资委员会 叶子瑜 杨海洲、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵 调整后各专门委员会委员如下： 董事会专门委员会 主任委员 委员 薪酬与考核委员会 叶子瑜 张宗贵、邢良文 审计委员会 邢良文 叶子瑜、杨 闰 提名委员会 张宗贵 叶子瑜、曾文、杨闰、邢良文 战略与投资委员会 叶子瑜 黄跃珍、罗攀峰、曾文、张宗贵 上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。 特此公告。 广州广电运通金融电子股份有限公司 董 事 会 2017 年8 月11 日 1