暨召开2011年年度股东大会通知的公告.PDF

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临 2012-17 盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第十一次会议决议 暨召开 2011 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2012 年 4 月 8 日 以现场方式在北京召开，会议应到董事七名，实到董事六名。独立董事白劭翔因 工作原因不能出席，委托独立董事何少平先生代为表决。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下 决议。 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011 年年度报告正文及摘 要》的议案 内容见附件。 二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011 年董事会工作报告》 的议案 内容见附件。 三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2011 年利润分配方案》 经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司年初未分配利润 -68,953,153.14元，加上本期归属于母公司所有者的净利润27,325,632.85 元， 2011 年末未分配利润为-41,627,520.29 元。为弥补以前年度亏损，因此 2011 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。 四、以7票赞成、0票反对、0票弃权弃权审议通过了《董事会审计委员会关 于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》 五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘北京中证天通会 计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》 鉴于北京中证天通会计师事务所有限公司会计师具有较好的业务素质，董事 会同意继续聘任该会计师事务所为2012年度公司财务审计机构，审计报酬为48 万元。 六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开 发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准，2010 年 2 月， 本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民 币 19000.01 万元，扣除发行费用—承销保荐费用 775 万元及待付的其它发行费 用 100 万元后，实际募集资金净额为 18125.00 万元，根据北京中证天通会计师 事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第 1001 号验资报告验证，上述募集 资金已于 2010 年 2 月 3 日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限 公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。 至 2011 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金18,110.22 万元，其中投 入募集资金承诺投资项目 17,110.22 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1000 万元，募集资金利息收入 3.56 万元，募集资金本金余额 14.78 万元，尚未 使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。 本报告期内，公司使用募集资金 1128 万元，其中投入募集资金承诺投资项 目128 万元，用闲置募集资金继续暂时补充流动资金 1000 万元，募集资金利息 收入 4291.35 元。 北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证 报告。国海证券有限责任公司作为本公司 2009 年度非公开发行股票的保荐机构， 对盛屯矿业该次非公开发行股票募集资金 2011 年度的存放与使用情况进行了核 查，并出具专项核查报告。 内容详见附件。 七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010非公开发行 股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1867号文核准，2010 年 12 月， 本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民 币66,500.007 万元，扣除本次总发行费用 1,649.506857 万元，本次认购实际募集 资金净额 64,850.500143 万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的 中证天通[2010]验字第 1211 号验资报告验证，上述募集资金已于 2010 年 12 月 24 日全部到帐，并存放于