江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第四十二次会议.PDF

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2013-006 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十 二次会议通知于2013 年3 月22 日以电子邮件等方式发出，会议于2013 年4 月 2 日下午2:30 在南京市中央路389 号凤凰国际大厦6 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事7 人，实到7 人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事和 全体高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2012 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2012 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、2012 年年度报告及年度报告摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《江苏凤凰置业投资股 份有限公司 2012 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站 （）的《江苏凤凰置业投资股份有限公司2012 年年度报告》。 四、2012 年度财务决算报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、2013 年度预算报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、关于公司2013 年投资计划及融资额度的议案 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 根据公司 2013 年项目施工进度计划和项目储备计划，预计全年项目投资总 额为39.02 亿元。2013 年公司资金需求约60 亿元，除期初存量资金、销售回笼 资金、存量借款外，公司还有约17.9 亿元资金缺口，其中5.4 亿元通过项目贷 款筹措，12.5 亿元通过其他融资渠道解决。 七、关于确定 2013 年度及2014 年上半年对下属子公司担保额度的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 详见同日公告的《关于确定2013 年度及2014 年上半年对下属子公司担保额 度的公告》。 八、关于公司及下属子公司在2013 年度下半年、2014 年上半年向本公司控 股股东借款累计不超过30 亿元的议案 关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表 决权数为4 票。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 详见同日公告的 《关于2013 年下半年、2014 年上半年向控股股东借款的关 联交易公告》。 九、2012 年年度利润分配预案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 根据公司重组报告书和相关法律规定上市公司的以前年度亏损在重组完成 后将由上市公司承继。同时根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司弥 补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。 公司2012年度实现合并归属于上市公司股东的净利润75,780,230.99元，母公 司2012 年度产生净利润-6,222,131.5元。本年度母公司期初可供分配利润为 -627,251,155.24元。截止本年度末，母公司可供股东分配利润-633,473,286.74元。 根据《公司章程》的规定，公司（母公司）2012年度不向股东分配利润，也 不进行资本公积金转增股本。 2 董事会要求管理层统筹考虑，兼顾公司发展及证监会关于要求上市公司加大 分红力度的总体要求，于2013年度开始逐步向上市公司分红，在弥补亏损后，