浙江宇清热工科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-047 证券代码： 838563 证券简称：宇清科技 主办券商：西部证券 浙江宇清热工科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江宇清热工科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董 事会第十七次会议于2017年7月31 日在公司会议室召开，会议以现 场方式召开。会议通知已于2017年7月20 日以书面方式发出。会议 由董事长吴月民主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席 董事7人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人 民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及 《浙江宇清热工 科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过 《关于2017年半年度报告的议案》； 1.议案内容 具体内容详见公司于2017年7月31 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台 （）披露的 《2017年半 年度报告》（公告编号：2017-048）。 1/ 8 公告编号：2017-047 2.表决结果 7票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3.回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会予以审议通过。 （二）审议通过《关于公司2017年半年度资本公积转增股本的议 案》，并提交股东大会审议； 1.议案内容 具体内容详见公司于2017年7月31 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台 （）披露的 《关于公司 2017年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-050）。 2.表决结果 7票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3.回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会予以审议通过。 （三）审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权 益分派相关事宜的议案》，并提交股东大会审议； 1.议案内容 2/ 8 公告编号：2017-047 提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。 2.表决结果 7票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3.回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会予以审议通过。 （四）审议通过 《关于公司与西部证券股份有限公司解除督导协 议的议案》并提交股东大会审议； 1.议案内容 鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与西部证券股 份有限公司 （以下简称 “西部证券”）充分沟通与友好协商，双方决 定解除持续督导协议，并就 《终止协议》及相关事宜达成一致意见， 拟签署 《公司与西部证券关于全国中小企业股份转让系统持续督导 协议书之终止协议书》。 2.表决结果 7票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3.回避表决情况： 本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会予以审议通过。 3/ 8