第十一次会议决议公告.PDF

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-009 山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会 第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第十一次会议于2017 年8 月4 日上午10:00 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017 年7 月29 日以专人送 达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先 生召集和主持，本次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中董事杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华先生以通讯表决 方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》； 同意公司及子公司使用不超过 2.3 亿元暂时闲置的募集资金购 买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理 财到期后将及时归还至募集资金专户。在上述投资额度范围内，授权 董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格 的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或 协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。 公司独立董事、保荐机构已发表了明确同意意见。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http// ）上的《关于公司及子公司使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意9 票、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 山东英科医疗用品股份有限公司 董事会 2017 年8 月7 日