皇氏集团股份有限公司关于为子公司.PDF

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 –048 皇氏集团股份有限公司关于为子公司 向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”) 拟为控股子公司皇氏集 团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“湖南优氏”）在湖南宁乡农村商业银行股 份有限公司申请的人民币3,000 万元借款提供连带责任担保，担保方式为：最高 额保证担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起二年。 （二）公司拟为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御 嘉影视”）在江苏银行股份有限公司北京分行申请的人民币 11,000 万元综合授 信业务提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自《最高 额保证合同》生效之日起至《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到 期）后满两年之日止。 2017 年8 月9 日，公司第四届董事会第二十五次会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了 《关于公司为控股子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请借款3,000 万元提供最高额保证担保 的议案》、《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向江苏银行股份 有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。 本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。 二、被担保人基本情况 （一）皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 1 1．成立日期：2015 年5 月5 日 2 ．注册地点：长沙市宁乡经开区永佳西路18 号 3 ．法定代表人：肖松义 4 ．注册资本：人民币4,400 万元 5 ．经营范围：乳制品、饮料的生产；预包装食品、农产品、乳制品的销售； 牛的饲养；农产品初加工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 6 ．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无 7 ．最近一年又一期的财务数据： （单位：元） 2017 年3 月31 日 2016 年12 月31 日 项 目 （数据未经审计） （数据经审计） 资产总额 137,674,349.92 125,635,874.90 负债总额 43,182,942.04 30,813,205.35 其中：银行贷款总额 20,000,000.00 14,000,000.00 流动负债总额 23,182,942.04 16,813,205.35 净资产 94,491,407.88 94,822,669.55 2017 年1-3 月 2016 年度 （数据未经审计） （数据经审计） 营业收入 12,351,846.45 38,776,797.85 净利润 -331,261.67 -280,666.71 8．与上市公司关联关系：湖南优氏是公司的控股子公司，公司持有湖南优 氏63.8182% 的股权。 （二）皇氏御嘉影视集团有限公司 1