甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议.PDF

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2017-017 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议召开通知于 2017 年7 月25 日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。 会议于2017 年8 月3 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长程子建 先生主持，应参加会议董事9 人，实际参加董事9 人。公司监事、高管人员列席 了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票 的方式审议并通过以下议案： 1、审议通过《公司2017 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日上海证券交易所网站（）《公司2017 年半 年度报告》及 《公司2017 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 2、审议通过《关于更换公司董事及提名董事候选人的议案》 同意陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生和赵浩洁女士五位 董事辞去公司第六届董事会董事及董事会下设专业委员会相应职务的申请，鉴于 上述辞职将导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，在公司股东大会对新增补董事选举完成之前，上述原董事仍将按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。上述董事在辞去董事及董事 会专业委员会职务后，除赵浩洁女士继续担任公司财务总监职务外，其他董事将 不再担任公司任何职务。 经控股股东推荐，公司提名委员会审查通过，同意补选阮强先生、王建元先 生、郭继荣先生、胡桂萍女士和冯宜鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 （候 选董事个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任 期届满之日止。 独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证 券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票 反对0 票 弃权0 票 3、审议通过《关于预计2017 年下半年与财务公司关联交易事项的议案》 具体内容详见《公司关于预计2017 年下半年与财务公司关联交易事项公告》 （公告编号2017-019 ）。董事会审议该议案时，关联董事陈春明先生、李忠科先 生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生回避表决。 独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证 券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》。 该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议在本议案时，关联股东 将回避表决。 表决结果：同意 4 票 反对0 票 弃权0 票 4 、审议通过《关于修订与财务公司关联交易的风险控制制度部分条款的议案》 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 5、审议通过《关于向酒钢集团财务有限公司增资的议案》 具体内容详见 《公司关于向酒钢集团财务有限公司增资的公告》（公告编号 2017-020 ）。董事会审议该议案时，关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌 先生、程子建先生、李志磊先生回避表决。 独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证 券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》。 此项关联交易金额占公司上年末经审计净资产的比例不足 5%，按照《公司 章程》的规定，无须提报股东大会审议。 表决结果：同意 4 票 反对0 票 弃权0 票 6、审议通过《关于关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于目前《关于聘任2017 年度审计机构的议案》、《关于预计2017 年下半年 与财务公司关联交