北京中冷物流股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-004 证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券 北京中冷物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年2 月8 日 2、会议召开地点：北京大兴区西红门镇建新庄西路16 号乐清湾 农业园二层中冷物流会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李景春 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份12,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-004 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于收购上海冷驿信息技术有限公司78%股权的议 案》 1、议案内容 请详见公司2017 年1 月24 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（）的《北京中冷物流股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2017-002 2、议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 因未涉及到关联交易,不存在回避表决情况。 (二)审议通过《关于增设北京中冷物流股份有限公司合肥分公司的议 案》 1、议案内容 请详见公司2017 年1 月24 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（）的《北京中冷物流股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2017-002 2、议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-004 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 因未涉及到关联交易,不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 《北京中冷物流股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会 议决议》 北京中冷物流股份有限公司 董事会 2017 年2 月10 日 3