北京中冷物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-018 证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券 北京中冷物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月14 日 2、会议召开地点：北京大兴区西红门镇建新庄西路16 号乐清湾 农业园中冷物流会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李景春 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份12,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-018 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请 流动资金贷款暨关联交易的议案》; 1、议案内容 议案内容要点：公司拟向华夏银行股份有限公司北京知春支行申 请流动资金贷款3,000,000 元，期限一年，由公司股东、董事李景春 和李成立提供担保。 2、议案表决结果： 同意股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东李景春、李成立、杨俊叙、夏茗、赵鹏举为一致行动人,属 于关联股东,回避表决。 三、备查文件目录 《北京中冷物流股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议 决议》 北京中冷物流股份有限公司 董事会 2017 年7 月18 日 2