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山西兰花科技创业股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 二〇一六年五月二十五日 1 山西兰花科技创业股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 目 录 2015 年年度股东大会会议须知 3 2015 年年度股东大会表决办法 5 2015 年年度股东大会议程6 议案一 2015 年度董事会工作报告 8 议案二 2015 年度监事会工作报告 17 议案三 2015 年度独立董事述职报告 20 议案四 2015 年度财务决算和2016 年度财务预算报告26 议案五 2015 年年报全文及摘要 31 议案六 2015 年度利润分配预案 32 议案七 关于北京兴华会计师事务所2015 年度财务审计报酬和续 聘的议案 32 议案八 关于选聘独立董事的议案34 议案九 关于预计2016 年度日常关联交易的议案 35 议案十 关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案42 议案十一 关于预计为公司所属企业提供担保的议案 43 议案十二 关于修改公司章程的议案44 议案十三 关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案46 议案十四 关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案 48 议案十五 关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议 案48 议案十六 关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保 的议案50 议案十七 关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的 议案51 2 山西兰花科技创业股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 2015 年年度股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限 公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定2015 年度股东大会会 议须知，具体如下： 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2016 年 5 月 25 日上午9：00 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大酒店5 楼会议室 网络投票时间：2016 年 5 月 25 日，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议出席对象 （1）截止 2016 年5 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人； 公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代 理人不必是公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。 三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营 业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入 场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上 不能参加本次股东大会。 四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席 3 山西兰花科技创业股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人 员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员 进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为， 公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理 或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。 七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或