北京建云科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDF

公告编号：2017－013 证券代码：833915 证券简称：建云科技 主办券商：华西证券 北京建云科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京建云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第一次会议于2017 年2 月10 日在公司会议室以现场会议方式召开。 公司现有董事5 人，实际出席会议的董事5 人。会议由董事刘颖博主 持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》。 议案内容：选举刘颖博为公司董事长。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 （二）审议通过《关于聘任总经理的议案》 议案内容：聘任刘颖博为公司总经理。刘颖博简历参见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 公告编号：2017－013 （三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 议案内容：聘任易玉雯为公司财务负责人。易玉雯简历参见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 议案内容：聘任易玉雯为公司董事会秘书。易玉雯简历参见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 三、备查文件 1、 《北京建云科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 北京建云科技股份有限公司 董事会 2017 年2 月14 日 公告编号：2017－013 附件： 刘颖博简历： 刘颖博，男，1981 年8 月出生，中国国籍，本科学历。2007 年 作为联合创始人推出酷邮（koomail）；2008 年至2011 年担任中国惠 普有限公司项目经理；2011 年担任北京五八信息技术有限公司线上 收入总监；2012 年至2014 年担任北京乐呵创新信息技术有限公司联 合创始人；2014 年11 月起至今担任北京智能管家科技有限公司监事； 2016 年4 月起至今担任深圳智能管家基金管理合伙企业（有限合伙） 总经理。 易玉雯简历： 易玉雯，女，1978 年12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。 2004 年8 月至2011 年10月担任首钢第一线材厂劳服公司财务主管、 财务负责人；2011 年11 月至2013 年6 月担任橙天嘉禾影城（中国） 有限公司区域财务经理；2013 年7 月至2015 年6 月担任中汇联国际 投资有限公司财务负责人；2015 年9 月至2016 年12 月担任北京智 能管家科技有限公司财务总监；2016 年6 月起至今担任深圳智能管 家基金管理合伙企业（有限合伙）风控总监。