国睿科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告.PDFVIP

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-029 国睿科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年8月10日召开了第七届董 事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任薛海瑛女士担任董事会秘书的议 案》。根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董 事会聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，任期至本届董事会届满。 薛海瑛女士已取得董事会秘书资格证书，在董事会会议召开前，公司已按照 规定将薛海瑛女士的相关资料提交上海证券交易所审核并获得通过。 薛海瑛，女，硕士，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所 助理工程师、工程师、国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力 资源部副部长，现任国睿科技股份有限公司副总经理。 二、独立董事对聘任董事会秘书的意见 公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了独立意见：经审阅薛海瑛女 士的履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为 市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；本次提名程序符合《公司法》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任薛海瑛女士担任董 事会秘书。 三、董事会秘书联系方式 联系地址：南京市江宁经济开发区将军大道39 号 邮政编码：211106 联系电话：025 传真号码：025 电子邮箱：dmbgs@ 特此公告。 国睿科技股份有限公司董事会 2017 年8 月10 日