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北京市德恒律师事务所 关于东北高速公路股份有限公司 股权分置改革相关股东会议的 法律意见书 中国·北京 二零零七年一月 东北高速股权分置改革相关股东会议的法律意见书 北京市德恒律师事务所 关于东北高速公路股份有限公司股权分置改革 相关股东会议的法律意见书 致：东北高速公路股份有限公司 北京市德恒律师事务所（下称“本所”）接受东北高速公路股份有限公司（下 称“公司”或“东北高速”）委托，委派律师出席东北高速股权分置改革相关股 东会议（下称“本次会议”），对本次会议的相关事项进行见证，并出具本法律意 见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革操作指引》、《上市公司股东大 会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件及《东北高 速公路股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定对公司本次会议发表法律 意见。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实，并基于对有关事实的了 解和对法律的理解发表法律意见。 本所仅就本次东北高速股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席 会议人员资格、议案及表决程序是否符合有关法律、法规、其他规范性文件及公 司章程的规定发表意见。 本法律意见书仅供东北高速股权分置改革相关股东会议见证之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为东北高速的公告文件，随本次股权分置改革相 关股东会议需要公告的其他文件一起按照有关规定予以公告，并依法对本所出具 的法律意见承担责任。 1 东北高速股权分置改革相关股东会议的法律意见书 本所根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集、召开程序 公司董事会于 2007 年 1 月 8 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《东北高速公路股份有限公司关于召开 股权分置改革相关股东大会的通知》，又分别于 2007 年 1 月 16 日、2007 年 1 月 23 日分别发布了《东北高速公路股份有限公司关于召开股权分置改革相关股 东会议》的两次提示性公告。 本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。 本次会议的现场会议于 2007 年 1 月 29 日下午 2：30 在吉林省长春市经济 技术开发区浦东路 3499 号五楼会议室召开，召开的时间、地点符合公司公告内 容。 经上海证券交易所确认，公司本次会议网络投票通过上海证券交易所交易系 统提供的网络形式的投票平台进行，网络投票的时间为 2007 年 1 月 25 日至 1 月29日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。 本所律师认为，东北高速本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和 规范性文件及公司章程的规定。 二、 本次会议的人员资格 根据公司本次会议通知，本次会议的股权登记日为2007年1月18日，经核 查，参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的公司股东（包 括代理人）共 4,151 人，代表股份 974，652，910 股，占公司股份总数的 80.34%。 2 东北高速股权分置改革相关股东会议的法律意见书 参加本次会议的非流通股股东代表共3人，代表股份913，200，000 股，占 公司非流通股股