奇精机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-039 奇精机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知 已于2017 年7 月22 日以电子邮件等方式发出，并于2017 年7 月31 日发出补充 通知增加临时议案，全体董事同意增加临时议案在本次会议表决。会议于 2017 年8 月1 日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年半年度报告全 文及其摘要》。 《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见2017 年8 月3 日上 海证券交易所网站（）；《2017 年半年度报告摘要》同时刊登在 2017 年8 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-041）刊登在2017 年8 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）上。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年中期利润分配 方案》。 公司2017 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本13,600 万股为基数， 每10 股派发现金红利2.5 元（含税）,共计派发现金3,400 万元。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于召开2017 年第 二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）刊 登在2017 年8 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（）上。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2017 年8 月3 日 2