威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时.PDFVIP

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-045 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2017年8月18 日公司第五届董事会第二十七次 临时会议，以8票同意决议召开股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开的日期、时间：2017年9月4 日 （星期一）下午14：00 网络投票时间为：2017年9月3 日—2017年9月4 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4 日上午9 ：30-11：30，下午13： 00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年9月3 日下午15:00至2017年9月4 日下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年8月29 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼 会议室。 二、会议审议事项 （一）议案名称 1、审议《关于选举李文轩先生为董事的议案》； 2 、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。 议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计 持有上市公司5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3 以上通过。 （二）披露情况 以上议案已经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过，详细内容请 参见公司2017年8月19 日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）上的公司公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 关于选举李文轩先生为董事的议 1.00 √ 案 关于增加经营范围并修改公司章 2.00 √