广东华盛铭兔环保科技股份有限公司董事会秘书变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码 ：837050 证券简称 ：华盛铭兔 主办券商 ：广发证券 广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 董事会秘书变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九 次会议于 2017 年 5 月 25 日审议并通过： 公司因战略规划，对部分高级管理人员进行分工调整，免去涂伟 荣先生董事会秘书职务。公司对涂伟荣先生在董事会秘书任职期间的 勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 任命魏珏淇女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满止。 本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 19,339,200 股，占股份总数的85.27%， 会议由董事长魏育南先生主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 1 公告编号：2017-009 该免职董事会秘书涂伟荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事会秘书魏珏淇女士持有公司股份 1,800,000 股。占公 司股本的7.94%。 魏珏淇小姐个人简历： 魏珏淇，女，董事，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，2011 年 6 月，毕业于英国萨塞克斯大学经济管理系，本科 学历。2011 年 7 月至 2011 年 10 月，待业；2011 年 11 月至 2015 年 1 月，就职于广东华盛塑料有限公司，任外贸部外贸员;2015 年 1 月 至 2015 年 5 月，成立汕头市龙湖区木木礼服定制馆，任总经理；2015 年 5 月至 2015 年 11 月，就职于广东华盛塑料有限公司，任总经理助 理；2015 年 11 月至今，就职于广东华盛铭兔环保科技股份有限公司， 任总经理助理、董事；2016 年 4 月至今任汕头市侨界海外留学归国 人员协会会长。 魏珏淇未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司 在 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联 合惩戒对象。魏珏淇不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级 管理人员的情形。 （三）任命/免职的原因 根据公司战略规划，结合公司实际经营发展需要，对公司部分高 级管理人员进行分工调整。 2 公告编号：2017-009 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次董事会秘书的任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于 法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 新任董事会秘书将进一步规范公司治理、提升公司信息披露水 平，对公司生产、经营发挥积极作用。不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 第一届董事会第九次会议决议 广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 26 日