广东衣酷文化发展股份有限公司高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：837031 证券简称：衣酷文化 主办券商：安信证券 广东衣酷文化发展股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 一次会议于2017 年7 月27 日审议并通过： 任命陈洁红为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第十一次 会议决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份10,920,000 股，占股份总数的37.56%， 会议由董事长周向辉先生主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命财务总监陈洁红持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 公司原财务总监陈贤妹女士因个人原因辞去公司所有职务。 1 公告编号：2017-016 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人 数。 （二）对公司生产、经营上的影响 新的高管上任后能更好地适应公司发展的需要，不会对公司正常 生产、经营产生重大影响。 三、备查文件目录 《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议 决议》。 广东衣酷文化发展股份有限公司 董事会 2017 年7 月31 日 2 公告编号：2017-016 附件：财务总监简历 陈洁红，女，1971 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1992年5 月至1994年4 月任广东建发制衣有限公司会计； 1994 年5 月至1995 年12 月任广州得利服装有限公司会计；1996 年 3 月至2001 年4 月任广州信高鞋服有限公司财务主任；2001 年11 月 至2007 年6 月任广东慎昌贸易有限公司财务主管；2007 年7 月至2012 年7 月任美夏国际贸易(上海)有限公司财务经理；2012 年8 月至2015 年4 月任广州安祺缘珠宝有限公司财务经理；2015 年5 月至2017 年 4 月任广州百构思信息科技有限公司财务经理；2017 年7 月至今任股 份公司财务管理中心经理。 3