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广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立.PDF

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广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立

广东金刚玻璃科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定,对公司第五届董事会第二十七会议相关事项发表如下 独立意见: 一、关于为控股子公司提供担保的独立意见 经核查,公司为其控股子公司苏州金刚向浦发银行申请的综合授信业务提供 连带责任保证担保的行为是基于开展公司业务的基础上,不会对公司及其子公司 的正常运作和业务发展造成不良影响。苏州金刚为公司的控股子公司,信誉及经 营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担 担保责任。 本次为苏州金刚提供担保后,公司累计对外(含本次担保)担保金额为不超 过人民币21,355 万元,占最近一期经审计净资产的24.46%,以上担保全部为公 司对控股子公司及全资子公司提供的担保,无逾期担保金额。该担保事项符合相 关规定,其审议程序合法、有效,我们一致同意公司为苏州金刚提供担保。 二、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见 公司参照地区、行业的薪酬标准,并结合公司目前经营管理的实际现状,调 整了公司代理总经理林文卿女士的薪酬。我们认为本次薪酬调整强化公司高管勤 勉尽责,体现了对高管的激励与约束作用;会议决策程序符合相关法律法规和制 度的规定,我们同意《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。 独立董事: 卢侠巍 陈小卫 蔡祥 特此公告。 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董 事 会 二○一七年七月二十五日

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