广州利洋水产科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

广州利洋水产科技股份有限公司 公告编号：2017-046 证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券 广州利洋水产科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 广州利洋水产科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董 事会第一次会议于2017年8月10 日下午三点在公司会议室召开。本次 会议召开前以口头方式通知全体董事，应到董事5人，实到董事5人， 会议由马家好先生主持，监事会全体成员列席会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、会议议案及表决情况 本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举马家好先生为公司第二届董事会董事长 的议案》 议案内容：会议选举马家好先生为公司第二届董事会董事长，任 期与公司第二届董事会任期相同。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （二）审议通过《关于聘任欧阳艳先生为公司总经理的议案》 广州利洋水产科技股份有限公司 公告编号：2017-046 议案内容：聘任欧阳艳先生为公司总经理，任期与公司第二届董 事会任期相同。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （三）审议通过《关于聘任第二届高级管理人员的议案》 议案内容：聘任贾朋辉先生为公司副总经理、唐绍林先生为服务 技术总监、陶吉鸿先生为虾苗技术总监、郭春丽女士为财务总监。任 期与公司第二届董事会任期相同。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （四）审议通过《关于聘任第二届董事会秘书的议案》 议案内容：聘任刘义征先生为公司第二届董事会秘书，任期与公 司第二届董事会任期相同。陶吉鸿先生不再担任董事会秘书职务。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （五）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》，本议案无 需提请股东大会审议 议案内容：详见公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2017年半年度报告》（公告编号：2017-050）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。 三、备查文件 广州利洋水产科技股份有限公司 公告编号：2017-046 《广州利洋水产科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决 议》。 特此公告 广州利洋水产科技股份有限公司 董事会 2017年8月11日 广州利洋水产科技股份有限公司 公告编号：2017-046 附：个人简历 1.贾朋辉，男，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，研究生学历，高级工程师。1999年至2001年历任泰安宝来利 来生物工程有限公司技术员、车间主任、副经理；2001年至2003年任 山东宝来利来